Nuevamente en Toluca detectan cheques sin declarar

· Los documentos cobrables no cuentan con el respaldo para acreditar su legal procedencia.

Toluca, Edomex. En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de Cero Impunidad del gobierno federal, en el Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el Aeropuerto Internacional de Toluca interceptaron cheques por 25 mil dólares, equivalentes a aproximadamente medio millón de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.

Al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, guardias nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal en Toluca y correspondió luz roja en el semáforo fiscal a un sobre color blanco, es decir, fue sujeto a revisión aduanera.

Durante la inspección de un envío procedente de la Ciudad de México, con destino a California, Estados Unidos, localizaron tres títulos de crédito originales por cobrar (cheques), expedidos por las siguientes cantidades:

· 1 cheque por un total de 8 mil 500 dólares.
· 1 cheque por un total de 8 mil 300 dólares.
· 1 cheque por un total de 8 mil 200 dólares.

El artículo 184 fracción XV de la Ley Aduanera precisa:

“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

Los cheques no cuentan con la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de tal manera que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de los recursos.

En tanto, el sobre de mensajería fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s